利到事随顺 第九章 方案

    在收到集团公司关于“机修厂实行‘主辅分离’试点，进行股份制改造方案”批复的第二天，集团公司委派的董事和常务董事到厂工作。于是机修厂召开了股份制改造的第二次专题会议。机厂党、政、工领导、主要部门的负责同志、职工代表、和集团公司委派董事参加了会议。会议由冯维民主持：

    “职工同志们，集团公司驻机修厂董事会工作组已经正式成立了，我们今天参加这次专题会议，就是要和同志们共同完成这次改制工作。今天的会议有五项议程，下面进行第一项，　请华永春同志宣读‘机修厂股份制改造股票发行办法（草案）’。”

    “各位领导、各位董事，各位职工代表，我受厂改制领导组委托，草拟了‘机修厂股份制改造股票发行办法’，请大家审议。

    机修厂股份制改造股票发行办法

    依据集团批复，股票发行办法如下：

    一、机修厂改制后，设立‘河湾机械制造有限责任公司’，总股本暂定3.0亿元，由集团公司控股，持股2.0亿元；现机厂职工可购买1.0亿元；

    二、凡机修厂在册职工，均可购买股份，成为‘河湾机械制造有限责任公司’股东；

    三、现机修厂中层以上干部，应至少购买三万元的股份；

    四、普通职工本着自愿认购原则，实行自愿认购，凡购买者每500元为一个单位，多买不限；

    五、职工股实行记名制，转让需经公司资产部确认，未经确认的股份不能参加分红；

    六、凡股票转让，公司有优先回购的权利，如公司不回购可在本公司内部转让；

    七、本公司股份暂不对外发行，对外发行事宜由公司股东大会决定。

    八、......”

    华永春同志宣读“机修厂股份制改造股票发行办法”后，会议进行第二项。

    “下面进行第二项，请裴明哲同志宣读‘河湾机械制造有限责任公司’董事会组织大纲。”冯维民宣布了第二项议程。

    “各位董事，各位职工代表，我受厂改制领导组委托，草拟了‘河湾机械制造有限责任公司’董事会组织大纲，请大家审议。

    ‘河湾机械制造有限责任公司’董事会组织大纲

    本大纲经集团公司领导审阅。

    一、机修厂改制后，设立‘河湾机械制造有限责任公司’，实行董事会负责制；

    二、公司董事会由27名董事组成，包括九名常务董事和十八名董事。常务董事驻会工作，董事采用兼职形式不脱离原各种岗位；

    三、公司董事会成员由三部分组成，即集团公司委派董事、中层以上干部董事和普通职工董事，名额各占三分之一；

    四、集团公司委派常务董事三名，董事六名，其中可委派副董事长一名，监事会主席一名；

    五、中层以上干部股东选举常务董事三名，董事六名；其中可选举副董事长一名，常务监事一名；

    六、普通职工股东选举常务董事三名，董事六名；其中可选举副董事长一名，常务监事一名；

    七、入选的中层以上干部常务董事必须购买股份8万元，入选董事必须购买股份5万元，可在当选后10日内购足差额；

    八、入选的普通职工常务董事必须购买股份6.5万元，入选董事必须购买股份3.5万元，可在当选后10日内购足差额；

    九、凡当选后不原购足最低持股股份者，视为自动放弃董事会成员任职资格；

    十、当选董事会成员放弃或因其它原因出现空缺时，由愿选举或派出单位补选或增派；

    十一、......。”

    “下面进行第三项，请包保国同志宣读‘河湾机械制造有限责任公司’职工董事选举办法。”冯维民宣布了第三项议程。

    “各位董事，各位职工代表，我受厂改制领导组委托，草拟了‘河湾机械制造有限责任公司’职工董事产生办法，请大家审议。

    职工董事产生办法（草案）

    一、职工董事选举，分三个选举单位

    （一）修理分厂选举单位，

    （二）制造分厂第一选举单位，

    （三）制造分厂第二选举单位，

    二、各选举单位可分别选出中层以上干部董事三名（其中包括常务董事一名），普通职工董事三名（其中包括常务董事一名）；

    三、各单位选出董事和常务董事后，分别召开中层以上干部和普通职工董事会议，各选出一名副董事长和一名常务监事。

    四、机厂机关工作人员分别参加各选举单位的选举；

    五、各股东代表选出各自的常务董事和董事后，召开公司董事会全体会议,选出一名董事长。

    六、......”

    “下面进行第四项，请秦向阳同志宣布‘机修厂股份制改造领导组成员名单。”冯维民宣布了第四项议程。

    “各位董事，各位职工代表，经集团公司包副董事长同意，为指导机修厂进行改制成立改制领导组，我下面宣布机修厂改制领导组名单：

    组　长：冯维民、秦向阳

    副组长：包保国、古益飞、裴明哲

    成　员：华永春、华永昌、马力本及机修厂各科室领导。

    宣布完别。”

    “下面进行第五项，请古益飞同志宣读秦‘机修厂股份制改造领导组职责。”冯维民宣布了第五项议程。

    “各位董事，各位职工代表，经集团公司包副董事长同意，为指导机修厂进行改制成立改制领导组，我下面宣布机修厂改制领导组职责：

    机修厂改制领导组职责：

    本职责在集团公司包副董事长指导下制定，并经包副董事长报请集团公司董事会同意。

    一、负责公司董事会的筹备；

    二、负责公司股票的发行工作；

    三、领导新成立的董事会办公室、监事会办公室和资产部的工作；

    四、在改制期间负责机厂的日常工作，重大事项报请包副董事长决定；

    五、改制期间机厂生产调度与对外业务由生产厂长古益飞负责，重大事项报请领导组批准。

    宣读完别。”

    “各位董事，各位职工代表，我厂改制领导组正式成立了，今天会议的五项议程全部结束，会后五个文件将发给你们，希望那么认真阅读三个关于改制的文件，并提出宝贵意见。现在我宣布，今天的会议到次结束。”